Спецсъдът гледа делото срещу Баневи
Специализираният съд ще гледа, днес, 8 януари, делото против Николай и Евгения Баневи, съобщи БГНЕС.
На 21 октомври 2019 година Специализираният углавен съд остави в ареста Николай Банев, който изиска мярката му да бъде променена в по-лека. Това искане беше отправено, откакто плануваните разпити на очевидци по делото бяха отсрочени поради неналичието на счетоводни документи, които да потвърдят изказванието на прокуратурата, че Банев не е заявил правилни суми от сдруженията „ Полимери “ и „ Партнърс комерс “ в интервала от април 2007 година до февруари 2013 година
Банев съобщи, че за 50-ия си рожден ден през 2009 година получил приветствен адрес от премиера Бойко Борисов като значим и стратегически вложител.
„ Ще осъждам всички физически лица и институции, които реализираха тази принуда против мен, бизнеса и фамилията ми “, закани се Банев и добави, че в кориците на дело няма нито един документ, подписан от някой от тримата, който да ги уличава в закононарушение.
Бизнесменът изиска да бъдат разпитани като очевидци Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Трайчо Трайков.
Баневи са упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари. Николай Банев е упрекнат като причинител на данъчните закононарушения, а брачната половинка му - като негов помощник. Обвиненията завариха фамилията в Ница в края на 2018 година Двамата бяха екстрадирани в София на 6 декември 2018 година
На 26 ноември 2019 година Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която позволи поръчителство на предстоящ иск на КПКОНПИ за лишаване в интерес на страната на нелегално добито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лв..
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски сдружения на Баневи, на движими движимости, конфискувани от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и украшения, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта. Николай, Евгения и Мария Баневи са упрекнати от Специализираната прокуратура за присъединяване в проведена незаконна група (ръководена от Николай Банев) основана за данъчни закононарушения, пране на пари и длъжностни присвоявания. За повдигнатите обвинявания прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе дейности по застраховане на нелегално добито имущество.
На 21 октомври 2019 година Специализираният углавен съд остави в ареста Николай Банев, който изиска мярката му да бъде променена в по-лека. Това искане беше отправено, откакто плануваните разпити на очевидци по делото бяха отсрочени поради неналичието на счетоводни документи, които да потвърдят изказванието на прокуратурата, че Банев не е заявил правилни суми от сдруженията „ Полимери “ и „ Партнърс комерс “ в интервала от април 2007 година до февруари 2013 година
Банев съобщи, че за 50-ия си рожден ден през 2009 година получил приветствен адрес от премиера Бойко Борисов като значим и стратегически вложител.
„ Ще осъждам всички физически лица и институции, които реализираха тази принуда против мен, бизнеса и фамилията ми “, закани се Банев и добави, че в кориците на дело няма нито един документ, подписан от някой от тримата, който да ги уличава в закононарушение.
Бизнесменът изиска да бъдат разпитани като очевидци Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Трайчо Трайков.
Баневи са упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари. Николай Банев е упрекнат като причинител на данъчните закононарушения, а брачната половинка му - като негов помощник. Обвиненията завариха фамилията в Ница в края на 2018 година Двамата бяха екстрадирани в София на 6 декември 2018 година
На 26 ноември 2019 година Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която позволи поръчителство на предстоящ иск на КПКОНПИ за лишаване в интерес на страната на нелегално добито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лв..
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски сдружения на Баневи, на движими движимости, конфискувани от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и украшения, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта. Николай, Евгения и Мария Баневи са упрекнати от Специализираната прокуратура за присъединяване в проведена незаконна група (ръководена от Николай Банев) основана за данъчни закононарушения, пране на пари и длъжностни присвоявания. За повдигнатите обвинявания прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе дейности по застраховане на нелегално добито имущество.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ